Криптовалюта Squid была создана по мотивам популярного корейского сериала «Игра в кальмара». Изначально монета задумывалась как часть реальной «Игры в кальмара». Создатели токена говорили о том, что ее владельцы будут участвовать в игре из шести раундов. Для участия нужно было купить определенное количество Squid. 15 августа 2018 года криптовалютный инвестор из Калифорнии подал иск против компании AT&T и требует от нее $224 млн. Предприниматель обвинил оператора связи в халатности, из-за которой он якобы потерял около $24 млн.
Мы точно знаем, что после этапа выхода на полноценный листинг, он упадёт. К концу 2021 года компании пришлось заблокировать клонированные коллекции Phunky Apes Yacht Club и PHAYC и ограничить создание пользовательских коллекций до пяти. По данным маркетплейса, до 80% токенов можно считать скамом или плагиатом. Согласно аналитикам, на рынке NFT-токенов недавно появилась новая угроза — скамы. В декабре 2020 года OpenSea предоставила возможность бесплатного выпуска токенов и отменила проверку коллекций, что спровоцировало рост мошеннических действий. Иногда мошенники действуют в большом масштабе, запуская крупные криптопроекты, которые в конечном итоге оказываются финансовыми пирамидами.
За 6 лет хакеры украли у японских пользователей криптовалюту на $721 млн. Это 30% ущерба в мире
Поэтому многие члены криптосообщества заподозрили их в мошенничестве и поспешили избавиться от PEPE. Токен появился осенью 2021 года и основывался на идее о воспроизведении в реальности событий популярного корейского сериала «Игра в кальмара», в честь которого он и был назван. Для участия было необходимо купить определённую сумму токенов. До выплат дело не дошло, а создатели проекта забрали все средства инвесторов, сумма превысила 2 миллиона долларов. Один из наиболее распространенных видов криптовалютного SCAM — мошеннические сайты.
Авторы данного проекта остались в тени и благополучно сохранили статус инкогнито после присвоения миллионов долларов. Отметим, что большая часть обманутых инвесторов скам криптовалюты приходится на Индонезию. Криптовалюта объявила о себе в 2016 году и называлась крупнейшим альткоином, в перспективе способным потягаться капитализацией с биткоином.
Если разработчики не готовы «убивать» проект в первые же дни его запуска, то они уделят внимание проработке идеи, White Paper, коду, кошельку и т.д. Если White Paper шаблонный, если платформа сделана на общедоступных скриптах, имеет уязвимости в защите, разработчики не намерены поддерживать проект — это говорит о скором скаме. Вероятность скама меньше, если стартап прошел альфа- и бета-тестирование. В этом разделе мы собрали для вас отзывы инвесторов, которые столкнулись с криптовалютными скамами и поделились своим опытом. ТОП-5 скамов — это финансовые пирамиды, собственники которых в какой-то момент исчезли со всеми деньгами инвесторов.
Как обезопасить свои средства
Основная задача – это вовремя зайти и выйти из проекта. На начальном этапе, пока количество участников невелико, организаторы стараются выполнять свои обязательства перед инвесторами. В большинстве случаев это касается пирамид, работающих по схеме Понци. В случае с покупкой токенов криптовалют на этапе ICO заработок возможен только при выходе проекта на криптовалютную биржу, где можно произвести обмен. Многие инвесторы заинтересованы в создании источника дополнительного дохода, а для этого требуются активы.
Он раз в 2-4 часа пересматривает доходности пулов ликвидности и автоматически распределяет деньги в наиболее прибыльные из них. В теории разработчики говорят о 100% годовых и более. При том, что проект активно продвигает баунти-программы. И как быстро на каком-то этапе инвестиционной цепочки произойдет скам, неизвестно.
При этом, воспользовавшись своим положением, он вывел часть средств и присвоил их. Мужчина был задержан в гостинице частного аэродрома под Серпуховом. По версии следователей МВД, мужчина контролировал движение средств в криптовалюте и их переводы на электронные кошельки, а потом вывел часть денег и присвоил их.
- Инвесторы просто могут обнаружить закрытый без каких-либо на то объяснений сайт.
- Даже опытным инвесторам сейчас кажется, что скам повсюду.
- Это уже указывает на то, что вскоре бизнес может обанкротиться.
- Ещё одна крупная категория судебных разбирательств по уголовным статьям — незаконные организация и проведение азартных игр.
- Конечно,
это делалось с целью дальнейшей перепродажи по еще большей цене.
Криптовалюта занимает свое положение в финансовой среде. На криптовалютных биржах проходят сделки в сотни миллионов долларов ежедневно, а амбициозные крипто-проекты находят инвесторов, которые готовы вложить в компанию последние деньги. Проблема приобретает всё больший масштаб, вдобавок предупреждение о ней появилось на официальном сайте Королевской канадской конной полиции (RCMP). До сегодняшнего дня зафиксировано уже несколько инцидентов с подобными грабежами. Федеральное бюро расследований США (ФБР) выпустило предупреждение о возросшей активности мошенников в криптовалютной индустрии.
В зависимости от способа мошенничества https://www.xcritical.com/ может принимать разные формы. Некоторые схемы требуют больше времени на реализацию. Другие быстро достигают цели благодаря активности создателей. И тем не менее, крипто проекты, Метаверсы, NFT, а до этого разного рода ICO, плодились, плодятся, и плодиться будут.
Как не стать жертвой скама криптовалют — мнение эксперта
Необходимо изучать опыт других криптоинвесторов — как правило, кто-то уже сталкивался с подобной ситуацией и уже написал отзыв. С особой осторожностью необходимо относиться к акциям и розыгрышам. Чаще других злоумышленники использовали образ создателя Ethereum Виталика Бутерина, Илона Маска, Брэда Гарлингхоуза, Майкла Дж.
Как правило, потерпевшие посещают их по чьей-либо рекомендации. Подобные проекты предлагают быстро заработать за счет вложений в цифровые активы. Доверие к криптовалюте растет в геометрической прогрессии. Вместе с доверием увеличивается капитализация рынка. Однако увеличивающееся количество финансовых пирамид и мошеннических схем, целью которых является присвоение чужих средств, настораживает инвесторов. Подобные явления создают орел ненадежности вокруг криптовалюты.
И вот это «может взлететь» и есть самое опасное, которое заставляет людей, явно понимающих, что перед ними скам — «искать иксы, и бегом-бегом покупать все что вижу, все что слышу». Облить того, кто хочет сделать Криптоскам… и поджечь… Ну а если серьезно, я не очень люблю «крипто трейдеров и криптоинвестеров». Отчасти, потому что я и сам своего рода «крипто-энтузиаст», но больше про всякие технологии, про интересные штуки, а не про деньги из воздуха. По данным FTC, наибольшей уязвимостью перед мошенниками обладают пользователи в возрасте от 20 до 49 лет, что отражается в статистике. В начале 2022 года Тодд Крамер, коллекционер NFT из Нью-Йорка, заявил, что его коллекция, состоящая из шестнадцати NFT BAYC, оцененных в 2,28 миллиона долларов, была скомпрометирована. В результате торговая площадка NFT OpenSea заморозила все его активы, включая один Clonex, семь яхт-клубов Mutant Ape и восемь NFT BAYC.
Создатели криптобиржи Africrypt из ЮАР Амир и Раис Каджи пропали вместе с биткоинами пользователей почти на $2,3 млрд. В итоге из-за частых упоминаний в СМИ цена на лайткоин и биткоин поднялась почти на 40%, однако после опровержения обе монеты рухнули. Как сообщает портал, мошенники, стоящие за махинацией, добивались взлета цены на криптомонеты, чтобы приумножить свои средства. В августе 2021 года хакерам удалось взломать криптоплатформу Poly Network. В ходе атаки было похищено более $600 млн в различных цифровых валютах, что сделало этот случай крупнейшей кражей в сфере криптомонет, сообщает Mashable.